Територіальне управління БЕБ у Київській області розслідує незаконний обіг підакцизних товарів через мережу роздрібних торговельних павільйонів у регіоні. За версією слідства, група чоловіків організувала придбання, зберігання та подальший продаж тютюнової продукції без сплати передбачених податків.
Нелегальні сигарети збували через п’ять роздрібних точок, розташованих, зокрема, в Обухівському та Броварському районах Київської області.
Торгівля, за даними БЕБ, здійснювалася за готівку без використання реєстраторів розрахункових операцій та видачі покупцям фіскальних чеків. Отримані кошти не відображалися у звітності, що дозволяло приховувати доходи від реалізації підакцизної продукції.
Вилучили сигарет на понад 1 млн грнПід час проведення обшуків у торговельних точках детективи виявили та вилучили понад 7 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок. Загальну вартість вилученої продукції правоохоронці оцінюють у понад 1 млн грн.
Крім сигарет, слідчі вилучили флеш-носії із записами камер відеоспостереження та чорнову бухгалтерію. Ці матеріали мають бути використані для встановлення обсягів реалізації нелегальної продукції, руху коштів та інших осіб, які могли бути причетними до схеми.
Наразі правоохоронці також встановлюють канали постачання контрафактних тютюнових виробів та повне коло можливих співучасників.
Досудове розслідування проводиться за статтею 204 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська обласна прокуратура.
Оскільки досудове розслідування триває, остаточну правову оцінку діям конкретних осіб може надати лише суд, а відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку.
