Як пише Dilo, про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Як працювала тіньова фінансова мережаБЕБ спільно з Офісом Генерального прокурора викрило тіньову структуру, через яку з легального обороту виводилися десятки мільярдів гривень на рік. Організацію використовували для легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Рівень конспірації незаконних обмінників повністю відповідав їхнім масштабам:
- діяльність мережі координувалася з єдиного центру;
- на об'єктах облаштували приховані сховища, тайники та навіть спеціальні тунелі для зберігання готівки;
- була передбачена тривожна кнопка, яка за сигналом миттєво блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. І все це — паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом", — зазначив Цивінський.
Він наголосив, що в умовах обмеженого ресурсу Бюро зараз фокусується насамперед на схемах, які створюють найкритичніші ризики для державного бюджету. Наразі досудове розслідування та слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у серпні БЕБ уже викрило конвертцентр для агробізнесу де для приховування доходів використовували понад 60 компаній, а частину коштів переводили у криптовалюту.
