Днипро

У Дніпрі викрили міжнародну мережу кол-центрів: шахраї виманювали гроші через “кохання” та інвестиції

1 апр•ТСН

Правоохоронці Українита Казахстану припинили діяльність масштабної злочинної організації, яка базувалася у Дніпрі. Четверо українців створили мережу офісів, що працювали як режимні об’єкти — з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про шахрайську схему«Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти — з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні», — зазначив Руслан Кравченко.

Реклама

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

Зловмисники ошукували громадян України, Казахстану та країн ЄС за двома основними методами:

  • Перший базувався на психологічному маніпулюванні в Мережі. Так звані «скамери» знайомилися з жертвами в інтернеті та втиралися в довіру, імітуючи романтичні стосунки. У такий спосіб вони виманювали гроші у потерпілих під різними вигаданими приводами.

  • Друга схема була орієнтована на фальшиве інвестування.

    Шахраї використовували мережу підробних сайтів, які імітували відомі криптобіржі. Користувачі вводили свої дані, після чого «кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди».

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

Результати обшуків та вилучене майноЗа словами Руслана Кравченка, в межах міжнародної спецоперації провели понад 40 обшуків. Правоохоронці вилучили 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки. Потерпілим завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

Наразі вісьмом учасникам організації, включно з керівництвом, повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та крадіжці. За словами Руслана Кравченка, наразі розглядається можливість обрання підозрюваним запобіжного заходу — тримання під вартою без права внесення застави.

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло залучених осіб та перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів.

Реклама

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

«Перевіряємо причетність цих „фахівців“ до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюємо повне коло залучених осіб», — наголосив Руслан Кравченко.

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів / © Генеральна прокуратура України

Раніше ми писали, що «грошові мули» або «дропи» — це люди, які за винагороду передають свої банківські картки, рахунки чи криптогаманці стороннім. Зловмисники використовують їх у шахрайських схемах, відмиванні коштів, наркотрафіку та інших незаконних операціях.

Читайте також

прокуратура

Читайте еще
1 апр
У Дніпрі викрили міжнародну мережу кол-центрів: шахраї виманювали гроші через “кохання” та інвестиції (ТСН)
1 апр
У Дніпрі викрили мережу шахрайських колцентрів: Затримано 8 організаторів (Хронікерс)
1 апр
Нацполіція ліквідувала шахраїв, які виманили $2 млн за допомогою ШІ (Українські новини)
1 апр
У Дніпрі накрили ще одну мережу шахрайських кол-центрів, які грали на романтиці та бажанні заробити (UNN)
1 апр
У Дніпрі ліквідували міжнародну мережу шахрайських кол-центрів із детекторами брехні та елітним автопарком (МІС)