Детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять слідчі дії у приміщенні Національного банку України. Обшуки відбуваються 21 жовтня. Також правоохоронці працюють за місцем проживання одного зі співробітників регулятора. Подія привернула значну увагу, оскільки, за інформацією медіа, слідчі дії можуть стосуватися голови НБУ Андрія Пишного.
У Національному антикорупційному бюро підтвердили факт проведення обшуків, однак не розкрили деталей кримінального провадження. У відомстві наголосили, що наразі нікого не затримували та жодній особі не повідомляли про підозру Інформація про можливі правопорушення, коло фігурантів і предмет розслідування не оприлюднюється через таємницю досудового розслідування.
Представники Національного банку також підтвердили проведення процесуальних дій у своїй установі. У регуляторі заявили, що додаткові пояснення можуть бути надані після завершення роботи детективів. Водночас Нацбанк продовжує функціонувати у штатному режимі, а його працівники виконують свої посадові обов’язки.
Що відомо про обшуки в Національному банкуСлідчі дії в державній фінансовій установі можуть передбачати вилучення документів, перевірку електронних носіїв інформації та опрацювання матеріалів, які мають значення для кримінального провадження. Водночас сам факт проведення обшуку не означає доведеності вини будь-якої особи. Остаточні висновки можуть бути зроблені лише після завершення розслідування та ухвалення відповідних процесуальних рішень.
За даними, які поширювалися у медійному просторі, одним із можливих місць проведення обшуку є помешкання голови Національного банку Андрія Пишного. Офіційного підтвердження того, що слідчі дії безпосередньо стосуються керівника НБУ, наразі немає. Правоохоронні органи не називають прізвищ і не повідомляють, у межах якого саме епізоду проводиться розслідування.
Такий підхід відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства, відповідно до яких відомості досудового розслідування можуть розголошуватися лише в обсязі, дозволеному слідчим або прокурором. Передчасне поширення неперевірених даних може вплинути на перебіг слідства,
а також завдати шкоди репутації людей, які не мають процесуального статусу підозрюваних.
У НАБУ та САП поки не повідомляють, чи пов’язані обшуки з рішеннями Національного банку, діями окремих посадовців або операціями у банківському секторі. Не відомо також, чи проводяться паралельні слідчі дії в інших установах або за іншими адресами.
Контекст перевірок банківської системиОбшуки в Нацбанку відбуваються на тлі посиленої уваги правоохоронних органів і державних регуляторів до дотримання вимог фінансового моніторингу. Раніше Національний банк розпочав позапланові перевірки окремих банків щодо належного обслуговування клієнтів та виконання законодавчих вимог у сфері протидії відмиванню коштів.
Підставою для таких перевірок стали матеріали, оприлюднені антикорупційними органами в межах розслідувань щодо можливого використання банківської інфраструктури для проведення сумнівних фінансових операцій. Регулятор повідомляв про намір ініціювати перед урядом і Міністерством фінансів розгляд окремих питань, пов’язаних із діяльністю державних банків.
Особливу увагу в цьому контексті привертав державний Сенс Банк.
У матеріалах, які раніше обговорювалися у публічному просторі, йшлося про можливе використання банківських рахунків та фінансових інструментів для переміщення значних сум коштів. Однак зв’язок між попередніми перевірками та нинішніми обшуками в Національному банку офіційно не підтверджений.
Антикорупційні органи раніше заявляли про викриття організованої групи, до діяльності якої могли бути причетні народні депутати, високопосадовці та інші особи. Серед можливих епізодів розслідувань називалися спроби легалізації коштів через державну банківську установу, а також забезпечення застави за одного з фігурантів кримінального провадження.
Водночас зазначені справи мають різні процесуальні межі, а їхній безпосередній зв’язок із діями детективів у НБУ потребує офіційного підтвердження. Поширення припущень без відповідних заяв слідства може створювати викривлене уявлення про обставини справи.
Подальший перебіг розслідуванняПісля завершення обшуків слідство може проаналізувати вилучені документи, записи та цифрові матеріали. За результатами цієї роботи правоохоронці ухвалюватимуть рішення щодо подальших процесуальних кроків.
Це може бути допит працівників, призначення експертиз, проведення додаткових обшуків або звернення до суду з відповідними клопотаннями.
Якщо в діях конкретних осіб виявлять ознаки кримінального правопорушення та буде зібрано достатньо доказів, їм можуть повідомити про підозру. Наразі таких повідомлень немає, тому говорити про винуватість будь-кого з працівників Національного банку передчасно.
Для самого НБУ важливо зберегти безперервність роботи фінансової системи. Регулятор відповідає за монетарну політику, банківський нагляд, стабільність гривні та функціонування платіжної інфраструктури. Саме тому повідомлення про роботу установи у штатному режимі має заспокоїти учасників ринку та клієнтів банків.
Подальша оцінка ситуації залежатиме від офіційних повідомлень НАБУ, САП і Національного банку. Поки що відомо лише про проведення слідчих дій, відсутність затримань і непритягнення будь-кого до статусу підозрюваного. Усі інші деталі залишаються предметом досудового розслідування.
Обшуки в Нацбанку є резонансною подією для фінансового та політичного середовища, однак її правові наслідки можна буде оцінити лише після завершення процесуальних процедур. До цього моменту будь-які твердження про причетність посадовців або конкретних установ мають розглядатися як непідтверджені версії.
