НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івану Тимошенку у справі «Карфаген», яка стосується ймовірного прикриття шахрайських колцентрів.
За даними слідства, Тимошенко міг відповідати за комунікацію з представниками нелегальних колцентрів, отримання грошей та забезпечення конспірації учасників організації. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди, за інформацією НАБУ, перевищує 1 млрд гривень.
Також журналісти з’ясували, що теща колишнього посадовця у 2023 році придбала квартиру площею 50 м² у київському ЖК бізнес-класу Time за понад 1,2 млн гривень. Водночас ціна була значно нижчою за вартість аналогічного житла в оголошеннях того періоду. Сам факт такої покупки не доводить незаконного походження коштів.
У справі також фігурує Сергій Кропива, якого слідство вважає одним з організаторів схеми. Раніше розслідування спричинило політичний резонанс навколо тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка, який заперечував свою причетність до прикриття колцентрів.
Розслідування триває. Повідомлення про підозру не є доказом вини — її має встановити суд.
