На Одещині Регіональним відділом Держфінмоніторингу продовжується робота з надання методичної допомоги суб’єктам регіону з питань фінансового моніторингу

Регіональним відділом Держфінмоніторингу в Одеській області проведено навчальний семінар для фахівців АКБ "Фінбанк" з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Основною метою заходу було надання кваліфікованих відповідей на практичні питання, які виникають при здійсненні установою фінансового моніторингу, в рамках діючого законодавства.Також акцентовано увагу присутніх на необхідності своєчасного надання...