За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області суд м. Одеси визнав винним чоловіка, який організував збут незаконно виготовлених сигарет. Фігуранту призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідством встановлено, що 38-річний одесит упродовж трьох років без ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами закуповував великі партії нелегально виготовлених сигарет з метою подальшого продажу. До протиправної діяльності він залучив свого брата. Разом вони облаштували спеціальний бокс у промисловій зоні міста, де зберігали підакцизну продукцію.
Реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів організували через месенджери. Замовлення надсилали поштовими відправленнями, а кошти, отримані від протиправної діяльності, легалізовували через рахунки у кількох банківських установах.
Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили майже 79 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Загальна сума доходу, отриманого від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, перевищила 6 млн грн.
Суд визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. грн), а також 4 років позбавлення волі.
Крім того, чоловіка позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом підакцизних товарів. Майно засудженого конфісковано, а незаконно виготовлену продукцію знищено.
#беб #економічнабезпека #одеса #незаконнісигарети #підакцизнітовари #детективибеб #тіньовийринок
