Як ідеться у повідомленні відомства, слідство встановило, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з ПДВ. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету лише за цей період у сумі понад 102 мільйона гривень.
В свою чергу, в обласній прокуратурі уточнюють, що керівниця банківської установи Одеси за звітні періоди 2015 року від імені банку уклала договори з відчуження нерухомості банку без відображення податкових зобов’язань з ПДВ.
"Під час проведення обшуку помешкання фігурантки виявлені георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски та іншу оргтехніку. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч гривень", - додали також у БЕБ.
На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
Про який саме банк ідеться, правоохоронці не уточнюють. Однак зазначимо, що з існуючих українських банків у Одесі зареєстрований лише один - банк "Південний".
