Криптозлочини в Україні: що використовують зловмисники для фінансових махінацій

Через зростання кількості кіберзлочинів із криптовалютами SPEKA звернулася до Кіберполіції, аби дізнатися, як в Україні протидіють новому виду фінансових махінацій. У 2024 році Кіберполіція зафіксувала зростання кіберзлочинів, пов’язаних із використанням криптовалют. Із початком повномасштабного вторгнення зловмисники активніше почали використовувати цифрові активи і банківські рахунки для проведення фінансових афер. Серед найпоширеніших злочинів: інтернет-шахрайство, фішинг, відмивання грошей і незаконна конвертація криптовалюти в готівку.Ключову роль у нових схемах відіграють так звані “дропи”. Люди, які за гроші надають злочинцям доступ до своїх банківських рахунків або криптогаманців. Це дозволяє зловмисникам уникати ідентифікації і переводити кошти, отримані незаконним шляхом, у «чистий» обіг.За даними Кіберполіції, масштаби легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через криптовалюту зросли приблизно на 40% із початку повномасштабного вторгнення.