Польські служби ліквідуали міжнародне злочинне угруповання. Правоохоронці затримали 6 осіб: громадян Польщі, України, Молдови та Грузії. Справа стосується, серед іншого, відмивання грошей шляхом онлайн-шахрайства.
Про затримання членів злочинного угруповання повідомив речник Регіональної прокуратури в Лодзі Кшиштоф Копаня. Арешти відбулися в Лодзі, Торуні, Тчеві та Кракові. Затримано 6 осіб – 2 жінок та 4 чоловіків – віком від 19 до 34 років. Усім було висунуто звинувачення, серед іншого, у відмиванні грошей, отриманих шляхом інтернет-шахрайства.
Прокурор розповів, що 5 особам висунуто обвинувачення в участі в міжнародному озброєному злочинному угрупованні. Зібрані докази свідчать про те, що до складу угруповання входили громадяни Польщі, України, Молдови та Грузії, і що до членів, які відмовилися від подальшої «злочинної співпраці», застосовувалися насильницькі методи, зокрема із застосуванням зброї.
Трьох чоловіків помістили під тимчасовий арешт.
За даними слідства, підозрюваних вербували до злочинної діяльності через онлайн-рекламу з пропозиціями легкого заробітку.
Роль завербованих осіб полягала в тому, щоб за певну плату надавати доступ до рахунків, відкритих у різних банках, після чого вони надавали клієнтам реквізити рахунків, банківські картки, паролі та PIN-коди. Таким чином, члени злочинної групи отримували доступ до рахунків та можливість здійснювати незаконні транзакції.
Прокурор також зазначив, що учасники злочинного угруповання використовували сервіс Blik для переказу грошей з цих рахунків на інші рахунки або для зняття їх у банкоматах для купівлі криптовалют.
В ході слідства було встановлено, що розкриття підозрюваними рахунків, які згодом використовувалися для фінансових переказів, мало на меті приховати походження грошей, отриманих від інтернет-злочинів.
Слідчі встановили, що гроші переказувалися через рахунки жертв шахрайства, скоєного кількома методами – злочинці видавали себе за банківських працівників, розміщення неправдивих пропозицій продажу та використання фальшивих веб-сайтів, а також зв’язок з людьми, які розміщують пропозиції продажу в Інтернеті, а потім перенаправлення їх на фальшиві сторінки входу в онлайн-банкінг.
Загалом підозрювані «відмили» майже 2 млн злотих.
Група діяла з 2024 по 2026 рік у різних частинахПольщі. У рамках цього розслідування звинувачення було висунуто 49 особам. Наразі 19 підозрюваних перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.
Фото ілюстративне
