Сенат США розпочав розслідування щодо криптовалютних проєктів родини Дональда Трампа, а також компаній Binance і Tether. Ініціатором перевірки виступив головний демократ у постійному підкомітеті Сенату з розслідувань (PSI) Річард Блументаль.
Сенатор зажадав від компаній надати витребувані документи до 4 січня 2027 року, пригрозивши додатковими заходами в разі відмови (детальніше в офіційному пресрелізі сенатора).
Під перевірку потрапили пов'язані з родиною президента структури World Liberty Financial та Fight Fight Fight LLC, а також криптобіржа Binance і емітенти стейблкоїнів Tether.
Досліджуються можливі конфлікти інтересів, порушення законів про державну етику та те, чи могли іноземні уряди або особи під федеральним кримінальним переслідуванням отримувати доступ до президента США через інвестиції в його криптопроєкти.
Розслідуються прибутки Трампа від мемкоїна TRUMP і токена WLFI, а також угоди, зокрема продаж частки у World Liberty Financial структурам з ОАЕ та запуск стейблкоїна USD1.
Перевіряються транзакції Binance і Tether на предмет потенційного обхода санкцій (зокрема зв'язків з Іраном)
та обставини помилування засновника Binance Чанпена Чжао.
Як і слід було очікувати, Трамп відкидає всі звинувачення, називаючи розслідування політично вмотивованим наклепом.
Криптовалютні фокуси сімейки ДонніХарактерно, що Блументаль повторно зажадав від World Liberty Financial та Fight Fight Fight LLC раніше запитані відомості про криптопроєкти родини Дональда Трампа. Сенатор попередив про можливі додаткові заходи за відмову надати документи в межах розслідування конфлікту інтересів.
У разі відмови від надання документів сенатор має намір розглянути примусові способи їх отримання, щоб перевірити, чи могли іноземні інвестори отримувати доступ до президента США через вкладення в пов'язані з ним організації, а сам глава держави — отримувати фінансову вигоду зі свого становища.
Відомо, що Блументаль розпочав розслідування можливого конфлікту інтересів між діяльністю президента та криптовалютним бізнесом його родини ще в травні 2025 року.
Тоді сенатор зажадав розкрити структуру власності компаній, джерела фінансування, відомості про іноземні інвестиції та розподіл доходів.
Його також цікавило, чи могли закордонні підприємці та представники інших держав використовувати вкладення в криптопроєкти для отримання політичних переваг.
Одним із приводів стала угода з інвестиційною компанією MGX з ОАЕ. У травні 2025 року вона оголосила про плани використати стейблкоїн USD1 для інвестицій у Binance на суму $2 млрд. Блументаль висловив побоювання, що подібні операції можуть створювати ризики порушення конституційних обмежень щодо отримання американськими посадовцями вигоди від іноземних держав.
Зокрема, у 2026 році стало відомо про угоду, в межах якої особи, наближені до королівської родини Абу-Дабі, підписали з родиною Трампа угоду про купівлю 49% акцій World Liberty Financial за $500 млн.
Компанія була створена президентом США та його синами у вересні 2024 року. Вона випустила токен WLFI. Лише на ньому Трамп, судячи з офіційної звітності, заробив $800 млн. А приблизно дві третини тих, хто вклався в цей токен після його випуску в січні 2025 року, зазнали збитків, підрахувала криптоаналітична компанія Nansen, відстеживши 1,48 млн таких криптогаманців.
Багато пересічних інвесторів витратили на купівлю кілька тисяч, а найбільші — мільйони.
Крім того, перед інавгурацією, 17 січня 2025 року, Трамп випустив власний мемкоїн TRUMP. За три дні він подорожчав у 10,6 раза, на піку його капіталізація сягнула $15 млрд. Але після цих трьох днів ціна покотилася вниз, упавши на 97%. У декларації Трамп вказав дохід у $635 млн від продажу цих мемкоїнів.
Криптобіржа Binance та компанія Tether, що випускає найбільший стейблкоїн USDT, перевіряються на предмет угод з адміністрацією Трампа. Так, законодавці запідозрили конфлікт інтересів через співпрацю біржі з World Liberty Financial. Раніше група сенаторів вимагала перевірити обставини помилування президентом засновника Binance Чанпена Чжао.
Раніше медіа повідомляли, що отримання ОАЕ доступу до американських чипів штучного інтелекту збіглося з інвестицією еміратської структури на $2 млрд у Binance через стейблкоїн USD1, випущений World Liberty Financial (як зазначається у офіційному блозі Binance).
Угода різко збільшила обсяг токенів в обігу та дозволила компанії Трампа отримувати дохід від відсотків за держоблігаціями,
у яких зберігаються резерви USD1. Трамп називав ці повідомлення наклепом.
Окремі претензії стосуються мемкоїна TRUMP. У квітні 2025 року організатори проєкту оголосили про закриту вечерю з президентом для найбільших власників токена. Учасникам, які посіли верхні позиції в рейтингу, також спочатку обіцяли спеціальну екскурсію Білим домом.
На думку Блументаля, така схема могла дозволяти заможним інвесторам отримувати доступ до глави держави через купівлю криптовалюти. При цьому зростання попиту на TRUMP потенційно збільшувало доходи компаній, пов'язаних із президентом.
Сенатор запросив інформацію про розподіл виручки, контакти організаторів з адміністрацією США та механізми запобігання інсайдерській торгівлі.
У липні 2026 року він представив на публічному форумі свідчення трьох інвесторів мемкоїнів TRUMP і MELANIA, які розповіли про значні фінансові втрати. За їхніми словами, публічна підтримка мемкоїна з боку Трампа вплинула на їхнє рішення про купівлю. Блументаль стверджує, що родина Трампа заробила на цьому $1,4 млрд.
Політичний контекст змінився після проміжних виборів 3 листопада.
Демократи завоювали більшість місць у Сенаті наступного скликання, який розпочне роботу в січні 2027 року. Блументаль, який зараз обіймає посаду старшого представника демократичної меншості в Постійному підкомітеті Сенату США з розслідувань (PSI), готується очолити цей орган.
Після зміни керівництва в нього з'явиться більше можливостей ініціювати використання парламентських інструментів для отримання документів, зокрема обов'язкових повісток за дотримання встановлених процедур.
Листи отримали не лише криптовалютні компанії. Серед інших адресатів — представники технологічного бізнесу, донори будівництва нової бальної зали Білого дому, голова Федеральної комісії зі зв'язку США Брендан Карр та міністр внутрішньої безпеки Маркувейн Маллин.
Інтерес до можливих криптовалютних махінацій родини Трампа виявляють не лише демократи.
У вересні сенатор-республіканець від Юти Джон Кертіс закликав перевірити криптопроєкти родини президента США в межах розслідування ділових зв'язків його старшого сина Дональда Трампа — молодшого.
Інформація про криптовалютні «витівки» Трампа та його найближчого оточення ходила в медіа давно, і тепер спливають дуже «цікаві» подробиці цих «фокусів».
