Міністерство юстиції США заарештувало репера, що називає себе “Крокодил з Уолл Стріт” та його дружину за спробу відмити вкрадену криптовалюту еквівалентом у 4,5 млрд доларів. У них вже конфіскували 3,6 мільярдів доларів у біткоїнах.
Про це повідомляється [1] на офіційному сайті уряду США.
Подробиці
Криптовалюта була вкрадена у 2016 році під час злому криптовалютної біржі Bitfinex. Злочинців, які відмивали величезні суми, викрили лише через 5 років
Репера Іллю Ліхтенштейна та його дружину Хізер Морган затримали вчора 8 лютого у Нью-Йорку. Їх звинувачують у змові з метою відмивання грошей, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років в'язниці, і змові з метою обману США, що передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Як працювала схема відмивання коштів
Згідно з судовими документами, Ліхтенштейн і Морган нібито змовилися відмити доходи від 119 754 біткоїнів, які були вкрадені хакером з платформи Bitfinex. Ліхтенштейн ініціював понад 2000 несанкціонованих транзакцій. Ці транзакції відправляли вкрадений біткоїн на цифровий гаманець.
За останні п'ять років близько 25 000 вкрадених біткоїнів були переведені з гаманця Ліхтенштейна через складний процес відмивання грошей. В результаті частина вкрадених коштів була внесена на фінансові рахунки, контрольовані Ліхтенштейном і Морган. Решта вкраденої криптовалюти, що складається з більш ніж 94 000 біткоїнів, залишилися в гаманці, який використовувався для отримання та зберігання незаконних доходів від злому.
«Сьогоднішні арешти показують, що криптовалюта не є безпечним притулком для злочинців», — прокоментувала ситуацію заступник генерального прокурора Ліза Монако. Вона додала, що поліція та її департамент в черговий раз показали, як вони можуть і будуть стежити за грошима, незалежно від того, в якій формі вони знаходяться.
[1] https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
