Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, розслідування відділу національної безпеки Мін’юсту США з'ясовує, чи порушили Binance або посадові особи компанії санкції, які були запроваджені через вторгнення РФ в Україну.
За словами одного з джерел Bloomberg, розслідування ведеться паралельно з розслідуванням кримінального відділу.
Служба внутрішніх доходів, а також федеральні прокурори перевіряють дотримання Binance зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж ретельно вивчає, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Інше джерело повідомило, що Binance веде переговори з Міністерством юстиції щодо скарг на те, що біржа використовувалася для ухилення від санкцій проти Ірану.
Своєю чергою у Binance заявили, що компанія повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.
"У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, у тому числі щодо залучення досвідчених керівників світового класу, щоб докорінно змінити глобальну діяльність Binance", - йдеться у заяві компанії.
Крім того, біржа зазначила, що згідно з протоколами компанії, кожен клієнт повинен пройти контроль, який включає перевірку країни проживання та особисту ідентифікацію.
Нагадаємо, раніше російські видання, що контролюються урядом країни-агресора, повідомили, що найбільша криптобіржа Binance скасувала обмеження на граничну вартість активів на балансі криптогаманців, що належать громадянам РФ.
