Binance опинилася в полі зору правоохоронних органів Євросоюзу, які підозрюють, що криптобіржа причетна до незаконних дій, включно з підробкою рахунків, відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.
Згідно з інформацією, поширеною виданням Protos, у правоохоронців виникли побоювання у зв’язку з труднощами відстеження операцій компанії на Мальті та в Ірландії.
За даними слідчих, Binance могла порушити закон у кількох юрисдикціях ЄС, а також змішати кошти, щоб не привертати уваги регуляторів і податкових органів. При цьому у компаній немає активного операційного простору, крім зареєстрованої адреси, за якою значаться й інші фірми.
У деяких випадках, на думку влади ЄС, Binance завищує кількість зареєстрованих співробітників, змішуючи цифри з контрактними послугами фрілансерів, чия робота має переважно рекламний характер. У звіті зазначено, що у Binance немає ліцензії на діяльність криптобіржі на Мальті та в Ірландії.
На початку червня в штаб-квартирі біржі в Парижі було проведено поліцейський обшук у рамках загальноєвропейського розслідування у справі про відмивання грошей за обтяжуючих обставин. Минулого тижня фінансовий регулятор Бельгії наказав Binance припинити надання послуг у країні.
Нещодавно біржа також оголосила про вихід з Нідерландів після того, як не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP).
The post ЗМІ: Binance підозрюється у незаконних діях на Мальті та в Ірландії appeared first on CryptoMisto.
