C 1 сентября зарегистрированные в Великобритании VASPобязаны соблюдать так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF. Оно предполагает мониторинг криптотранзакций в целях AML.
Travel Rule обязывает учреждение при обработке операций с цифровыми активами передавать бирже или учреждению-получателю информацию о клиенте. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.
Если платеж отправлен из юрисдикции, которая не внедрила Travel Rule, VASP должен провести «оценку рисков» касательно целесообразности его подтверждения, говорится в предписании.
В отношении переводов из Великобритании в страны, не одобрившие «правило путешествий», FCA требует от компаний осуществлять сбор и верификацию всех необходимых данных.
Напомним, в FATF выразилинедовольство темпами имплементации Travel Rule.
С 1 июня правилостало действовать в Японии.
https://forklog.com/exclusive/kak-mica-izmenit-otslezhivanie-kriptovalyutnyh-perevodov-v-es
