Друг російського президента Володимира Путіна Сергій Ролдугін, який фігурує в міжнародному офшорному скандалі Panama papers, вів бізнес з офшорними компаніями, використовуючи рахунки в литовських банках. Як розповіли в Службі розслідувань фінансових злочинів Литви, значний обсяг грошових коштів надходив на чотири рахунки в литовському банку Ūkio bankas, пише Медуза.
За даними OCCRP, під егідою якої проводилося резонансне розслідування, гроші надходили в Ūkio bankas з рахунків фіктивних компаній Dino Capital S. A. (зареєстрована в Панамі), Starcourt Worldwide Ltd. (зареєстрована в Белізі), Delco Networks S. A. і Kentway S. A. (зареєстровані на Британських Віргінських островах).
Самі угоди були пов'язані з торгівлею акціями компанії Роснефть, при цьому договори скасовувалися через кілька днів з ініціативи продавця. "Неустойка" у розмірі понад 1,5 мільйона доларів надходила на рахунок компаній Sandalwood Continental і International Overseas Media, пов'язаних з Ролдугіним.
За словами голови служби розслідувань фінансових злочинів Литви Кястутіса Юцявичюса, в таких операціях є ознаки відмивання грошей. У той же час литовська влада не могла припинити такі дії, так як країна використовувалася в якості транзиту і гроші швидко виводилися з литовської юрисдикції.
Раніше повідомлялося, що, завдячуючи витоку з панамського реєстратора офшорів Mossak Fonseca (MF) журналісти дізналися, що пов'язані з Ролдугіним компанії оперують мільярдами доларів.
Нагадаємо, ввечері 3 квітня авторитетні світові ЗМІ опублікували сенсаційні матеріали на основі так званого Панамського архіву. Найбільший витік даних, можливо розкриває схеми масштабних махінацій більше сотні політиків і відомих людей.
Всі подробиці про офшорний скандал читайте в спецтемі НВ.
