Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило офіс у центрі Києва, пов’язаний із колишнім народним депутатом та нинішнім сенатором рф Андрієм Деркачем. У приміщенні «відмили» кошти у сфері енергетики на суму близько $100 млн, повідомили у НАБУ.
Як діяла «пральня» Деркача: схема відмивання грошей у сфері енергетики та міжнародні операції
За даними слідства, офіс використовувався як центр легалізації незаконно отриманих коштів. Тут вели «чорну бухгалтерію», організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів та проводили видачу готівки за межами України.
Послуги легалізації надавали не тільки членам злочинної організації – за це офіс отримував відсоток від проведених сум. Приміщення, у якому діяла «пральня», належало родині зрадника-екснардепа Андрія Деркача, фігуранта справи про держзраду.
За попередніми даними, через так звану «пральню» пройшло близько $100 млн.
Нагадаємо, Андрія Деркача обвинувачують у держзраді та незаконному збагаченні. Слідство стверджує, що у 2019–2022 роках він отримав щонайменше $567 тис. від російських спецслужб для організації кампаній проти України. Крім того, його пов’язують із мережею гру та фінансуванням приватних охоронних структур для підготовки окупації українських міст.
