Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття злочинної групи, яка упродовж 2014 -2019 років заволоділа коштами державних підприємств на понад 32 млн грн.
Про це повідомило НАЬУ у вівторок, 10 березня.
Також у справі йдеться про замах на заволодіння коштами держпідприємств — учасників концерну Укроборонпром — на суму понад 19 млн грн.
За даними слідства, схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.
Проте насправді ці компанії, зареєстровані у Великій Британії та Чехії, жодних послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства.
Протягом 2014 -2019 років посередникам сплатили понад 560 тис. доларів (13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (19,3 млн грн). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи.
Читайте також:
Також протягом 2016-2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам близько 172 тис. доларів (4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (14,7 млн грн). Цього не сталося, оскільки учасники оборудки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.
Серед підозрюваних:
- колишній директор державного підприємства (наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ Українська оборонна промисловість);
- колишній радник директора підприємства-спецекспортера;
- бенефіціар приватної компанії.
Читайте також:
Керівництво ключової держкомпанії з ремонту доріг викрили на хабарі у $10 тисяч — СБУ Колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії також є підозрюваними у іншому кримінальному провадженні НАБУ і САП щодо заволодіння 146 млн грн державних підприємств, учасників концерну Укроборонпром.
