Співробітники Служби безпеки виявили схему відмивання грошей, організаторами якої виявились власники одного з київських банків. Свої "послуги" вони пропонували підпільним онлайн-казино.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як уточнили джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про власників IBOX Bank.
За даними правоохоронців, за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисники відмили майже 5 мільярдів гривень.
Для реалізації своєї схеми власники IBOX Bank створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у банку.
Новина доповнюється...
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .
