Державний поліграфічний комбінат позбувся понад 450 мільйонів гривень, бо його директор вивів їх із підприємства за кілька років. Подробиці афери розповіло Національне антикорупційне бюро України 21 липня, яке вело слідство спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Деталі
Українській стороні допомагали слідчі з Франції та Естонії, а саме провадження розслідувалося під егідою Євроюсту, йдеться на офіційному сайті НАБУ.
Підозру вже отримали п'ятеро учасників масштабної схеми, серед них — колишній керівник ДП "Поліграфкомбінат". Його звинуватили в отриманні незаконним шляхом грошей і легалізації їх через державну компанію.
У 2013 році він здійснив оборудку з придбання естонської фірми, яка виготовляла бланки офіційних документів — паспортів у паперовому та пластиковому вигляді, а також водійські посвідчення.
Ця компанія виступала в ролі посередника і в кілька разів дорожче перепродавала підприємству матеріали від виробників. З 2013 по 2016 злочинна схема принесла зловмисникам близько половини мільярда гривень.
Далі директор вирішив продати 45% акцій підприємства, яке нічого не виробляло, а його вартість на ринку варіюється на рівні 100 тисяч доларів. Для оборудки він обрав підконтрольну компанію, яка купила в нього акції за 1,35 млн доларів. Щоб легалізувати кошти він задекларував їх як продаж цінних паперів.
