Збитки на 56 мільйонів: у Дніпрі викрили податкову схему екскерівників ДПС

ПрацівникиДБР затримали та оголосили про звинувачення колишнім керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали збитків державі на понад 56 мільйонів гривень.

Про це повідомляєпресслужба відомства.

За даними слідства, у 2020 році тодішня керівниця обласної податкової ініціювала створення злочинної схеми для отримання незаконного доходу. Вона організувала злочинну групу з підлеглих посадовців, які втілювали її плани.

Упродовж 2020-2023 років представники податкової служби різних рівнів сприяли ризиковим підприємствам у постачанні товарів без сплати податку на додану вартість. Для легалізації цієї діяльності було видано наказ "Про створення аналітичної групи", відповідно до якого керівниця включила відібраних виконавців. Ця група контролювала моніторинг реєстрації податкових накладних і визначала деяких "клієнтів" для участі у схемі.

Завдані збитки від "сприяння" одному з таких підприємств становили 56 мільйонів гривень. Слідство також встановило, що посадовці умисно перешкоджали блокуванню реєстрації 36 податкових накладних у встановленому законом порядку,

ігноруючи вимоги про заповнення електронного рахунка в системі адміністрування ПДВ.

ДБР затримало чотирьох учасників злочинної організації в різних містах України. Одна з підозрюваних - колишня керівниця ДПС у Дніпропетровській області, намагалася втекти за кордон, але її затримали на одному з контрольно-пропускних пунктів на заході країни.

Затриманим оголошено відчуття за статтями:

• використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України);
• участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255 КК України).

Процесуальне керівництво у справі виконує Дніпропетровська обласна прокуратура. Санкції статей передбачають до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають заходи з іншими учасниками злочинної організації.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідуваньвикрили схему ухилення від мобілізації через фіктивне розлучення та оформлення опіки над дітьми,яка діяла в одному із судів Донеччини. За даними слідства, організатором незаконної схеми був колишній правоохоронець, який працює помічником судді.

Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook