СБУ спільно з Національною поліцією України та правоохоронцями Латвії ліквідували у Харкові шахрайський кол-центр, учасники якого ошукали громадян Європейського Союзу на понад 100 тис. євро. Організаторам та активним учасникам злочинної схеми вже повідомили про підозру, а досудове розслідування триває.
Про це Харків Times повідомив речник Управління СБУ в області Владислав Абдула.
За даними слідства, злочинна група організувала масштабну шахрайську схему та облаштувала підпільний кол-центр у центрі Харкова. До протиправної діяльності було залучено понад десять осіб із чітким розподілом функцій та обов’язків.
Учасники угруповання отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян Латвії, використовуючи їхні засоби автентифікації. Після цього вони входили до особистих кабінетів потерпілих, підробляли їхні електронні підписи та оформлювали кредити на їхнє ім’я.
Отримані кошти зловмисники виводили через банківські установи та криптовалютні біржі, після чого розподіляли їх між учасниками схеми через електронні гаманці.
Правоохоронці також викрили ще один напрямок діяльності угруповання — інвестиційне шахрайство.
Під виглядом прибуткових вкладень у криптовалюту та трейдинг фігуранти переконували громадян інвестувати гроші у фіктивні проєкти, після чого привласнювали кошти та припиняли будь-який зв’язок із потерпілими.
Організаторами схеми були місцеві мешканці. Один із них координував діяльність злочинної організації, а інша учасниця відповідала за підбір персоналу, координацію роботи операторів та виплату заробітної плати.
Із приміщення кол-центру учасники схеми телефонували громадянам Латвії та представлялися співробітниками юридичної компанії. Для конспірації вони запровадили суворий пропускний режим, встановили систему відеоспостереження та перевіряли персонал із використанням поліграфа.
Наразі встановлено щонайменше шістьох потерпілих громадян Латвійської Республіки. Загальна сума завданих збитків перевищує 100 тис. євро.
Під час 14 обшуків за місцями проживання фігурантів, у приміщенні кол-центру та транспортних засобах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документацію, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.
Організаторам та активним учасникам схеми повідомлено про підозру за чч.
1, 2 ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній), ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою) та ч. 5 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем та мереж).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх учасників злочинної схеми, документування додаткових епізодів протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції, Департаментом кіберполіції Національної поліції України та Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Латвійської Республіки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
