Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику масштабної злочинної організації, викритої в межах операції «Карфаген». Фігурантом справи став колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора Іван Тимошенко.
Про вручення підозри колишньому високопосадовцю повідомив громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко.
Роль підозрюваного у злочинній схемі
За версією слідства, Іван Тимошенко відігравав одну з ключових ролей у тіньовій мережі, що опікувалася шахрайськими кол-центрами. Детективи інкримінують йому:
- пряму комунікацію з організаторами кол-центрів та регулярне збирання «данини»;
- забезпечення заходів конспірації та безпеки учасників угруповання;
- залучення нових людей до злочинної діяльності.
Мільярдні обсяги хабарів
Справа «Карфаген» є однією з наймасштабніших в антикорупційній практиці щодо «кришування» тіньового бізнесу. За час документування протиправної діяльності правоохоронці зафіксували одержання учасниками угруповання неправомірної вигоди на загальну суму понад 1 мільярд гривень.
Розслідування триває, наразі правоохоронці встановлюють інших можливих співучасників схеми серед чинних та колишніх посадовців.
