Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на джерела у правоохоронних органах та наявні у розпорядженні редакції аудіозаписи.
За даними журналістів, у матеріалах слідства є запис розмови колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій ОГП Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком. У спілкуванні посадовець прокуратури ствердно відповідає на запитання щодо причетності їхньої групи до контролю над сферою онлайн-гемблінгу та діяльності шахрайських «офісів».
При цьому Департамент інформаційних технологій ОГП, який Тимошенко очолював до вересня 2026 року, займався цифровою трансформацією та технічним забезпеченням прокуратури, а не розслідуванням економічних чи шахрайських злочинів. Однак посада надавала йому доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), що дозволяло учасникам схеми відстежувати хід кримінальних проваджень щодо колцентрів.
Слідчі вважають, що Тимошенко сприяв організатору схеми Сергію Кропиві. Для цього він працевлаштував до свого департаменту Данила Сліпчука, який займався отриманням готівкових коштів від колцентрів,
їхнім обміном та переведенням у криптовалюту. Крім того, за даними джерел «Слідства.Інфо», Тимошенко шукав кур'єрів для збору готівки, для чого використовувалися паролі та автомобілі з чужими номерними знаками. Отримані хабарі надалі розподілялися між учасниками угруповання.
Передісторія справи «Карфаген»Нагадаємо, 5 вересня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на чолі із високопосадовцями Офісу генпрокурора. За версією слідства, учасники схеми систематично одержували хабарі за «невтручання» в роботу нелегальних колцентрів та легалізували майно. Загальна сума неправомірної вигоди, яку могли отримати фігуранти, оцінюється слідством у майже 1 мільярд гривень.
У межах операції «Карфаген» підозри отримали та були взяті під варту організатор схеми — колишній заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива («Канцлер»), його родич Олександр Дидич, водій Сергій Куций («Камрад») та Єлизавета Івахненко («Муза»), яку вважають наближеною до Кропиви.
22 жовтня Вищий антикорупційний суд також обрав запобіжний захід Івану Тимошенку у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. На тлі скандалу з посади було звільнено тодішнього генерального прокурора Руслана Кравченка, який заперечував свою причетність до протиправної діяльності.
