Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю жительки Одеси. За даними слідства, група осіб привласнила вісім об'єктів майна загальною вартістю майже 18 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Район.Одеса з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією слідства, у 2019 році учасники схеми розробили механізм заволодіння трьома квартирами, двома дачами, двома земельними ділянками та машиномісцем, що належали одеситці.
Для цього вони зареєстрували кілька фірм на підставних осіб, а згодом за допомогою підроблених документів внесли власницю до складу однієї з компаній та оформили її нерухомість як внесок до статутного капіталу. Після цього майно переоформили на інше підконтрольне підприємство, поділили на частини та продали.
У поліції зазначають, що всі документи були оформлені так, ніби власниця особисто підписувала відповідні угоди.
Правоохоронці звернулися до суду, який наклав арешт на незаконно відчужене майно.
За даними слідства, до оборудки причетні державний реєстратор, адвокат і приватний нотаріус.
Їм повідомили про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо шахрайства в особливо великих розмірах, службового підроблення, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, використання підроблених документів та несанкціонованої зміни інформації в автоматизованих системах.
Суд обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 16 мільйонів гривень. За інформацією поліції, заставу він не вносив. Питання щодо обрання запобіжних заходів державному реєстратору та нотаріусу ще вирішується.
Правоохоронці також нагадали, що раніше до суду вже скерували обвинувальні акти щодо двох підставних осіб, на яких оформлювали підприємства, використані у схемі.
Досудове розслідування триває.
