Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Схема діяла на території Одеської та Дніпропетровської областей з квітня 2022 року.
"Оголошення про обмін фігурант розміщував у телеграм каналах, використовував заборонену в Україні платіжну систему. Обмінювати шахраї пропонували будь-яку суму", - йдеться у повідомленні.
Детективи в ході обшуків виявили та вилучили цінності на загальну суму понад 670 тисяч гривень. Це грошові кошти, декілька мобільних телефонів, ноутбук, sim-картки, 7 банківських карток та комп’ютер. На вилучене майно накладено арешт.
Правоохоронці повідомили одеситу про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (здійснення незаконних дій пов’язаної з конвертацією електронних грошей, обіг яких заборонено на території України), йому загрожує штраф.
Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.
Нагадаємо, раніше детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві та Київській області викрили масштабну незаконну схемуз виготовлення та реалізації тютюну для кальяну в Кривому Розі Дніпропетровської області.
