Лубенський міськрайонний суд зобов'язав місцеву поліцію відкрити кримінальне провадження за фактом масштабного шахрайства з криптовалютою, внаслідок якого потерпілому завдано збитків на суму понад 113 мільйонів гривень. Раніше місцеві слідчі відмовилися реєструвати заяву, кваліфікуючи її як звичайне звернення громадянина, що й стало підставою для судового оскарження адвокатом постраждалого
Як діяла схемаЗ матеріалів справи випливає, що афера діяла влітку 2023 року на території сіл Піски, Мгар та міста Лубни. Зловмисник завоював довіру жертви, демонструючи підроблені баланси криптогаманців і надавши доступ до гаманця MetaMask у мережі Goerli як доказ наявності коштів. Насправді мережа Goerli — тестова платформа для розробників, де кошти не мають реальної вартості.
Для створення враження прибутковості аферист купував біткоїни на біржі Binance і миттєво переказував їх на адресу потерпілого. Пізніше жертва сама перерахувала зловмиснику загалом понад 132 біткоїни. Частину цих коштів шахрай повертав під виглядом «прибутку», а решту відмив через транзитні гаманці.
За аналітичним звітом кіберполіції, кінцевими пунктами виведення стали столичний обмінник без ідентифікації клієнтів Obmen.Kiev.ua та підсанкційна біржа Huobi.
Наразі неповернутими залишаються 33 біткоїни, еквівалент яких станом на вересень цього року перевищує 113 мільйонів гривень. У листопаді 2023 року шахрай намагався оформити розписку про повернення боргу, намагаючись перевести конфлікт у площину цивільно-правових відносин, проте коштів так і не повернув. Адвокат потерпілого стверджує, що наявність розписки не скасовує факту кримінального правопорушення, оскільки умисел на заволодіння майном шляхом обману існував від початку.
Реакція правоохоронців і рішення суду7 вересня потерпілий звернувся до кіберполіції, яка передала матеріали за підслідністю до Лубенського районного відділу поліції. Місцеві слідчі відмовилися вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, посилаючись на нібито відсутність ознак злочину й пропонуючи розглянути справу в межах закону про звернення громадян. Адвокат оскаржив такі дії в суді.
Слідчий суддя визнав позицію поліції незаконною:
суд підкреслив, що правоохоронці зобов'язані спочатку зареєструвати кримінальне провадження, а вже потім оцінювати обґрунтованість заяви. Суд задовольнив скаргу й зобов'язав поліцейських розпочати досудове розслідування. Водночас суддя відмовився зобов'язувати слідчих кваліфікувати дії конкретними статтями про шахрайство чи відмивання коштів, зазначивши, що правова кваліфікація належить до компетенції слідчих органів.
Зі судових матеріалів також відомо, що потерпілий фігурує в іншому масштабному кримінальному провадженні: поліція Харківської області розслідує епізод втрати понад 600 тисяч USDT влітку 2024 року. Харківські слідчі відмовилися долучати полтавський випадок до свого провадження й порадили подати окрему заяву.
Після ухвали суду досудове розслідування у справі повинні розпочати працівники Лубенського районного відділу поліції, а подальші процесуальні дії визначатимуться в межах кримінального провадження.
