Служба безпеки України й Державне бюро розслідувань повідомило про підозру топменеджменту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, основного бізнес-активу Костянтина Жеваго. Про це повідомили СБУ, Офіс генпрокурора та ДБР.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Серед них – голова правління компанії, його заступник, головний бухгалтер, начальник відділу збуту. Загалом за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу підозрюються шість осіб.
Справа стосується 2019-2021 років.
За версією слідства, керівництво Полтавського ГЗК продавало щебінь, який утворюється в результаті розробки родовищ залізної руи, за ціною 30-50 грн фірмам-прокладкам, які потім збували його за ринковою вартістю – в десять разів дорожче. Таким чином було легалізовано 380 млн грн, заявив Офіс генпрокурора.
В рамках розслідування відбулись 15 обшуків у Києві, Харківській і Полтавській областях, в офісах та за місцем проживання фігурантів.
Підозрюваних збираються заарештувати, але поки що запобіжні заходи їм не обрали.
Ferrexpo ще ніяк не відреагувало на повідомлення підозри її топменеджерам.
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — підприємство в місті Горішні Плавні, найбільший український експортер залізорудних котунів до Європи. Входить до групи Ferrexpo, мажоритарним власником якої є бізнесмен Костянтин Жеваго.
- На початку 2023 року київський суд заарештував банківські рахунки Полтавського гірничо-збагачувального комбінату у справі про несплату ренти, підозру тоді отримав головний бухгалтер Полтавського ГЗК. Компанія Ferrexpo казала, що розцінює це як прояв надмірного тиску на підприємство.
- У 2019 році Жеваго повідомили про підозру щодо можливої причетності до розкрадання 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит" і оголосили у міжнародний розшук. Наприкінці грудня 2022 року Жеваго затримали у Франції, але екстрадувати його Україна не змогла.
