Співробітниками податкової міліції Головного управління Міндоходів у Сумській області спільно з працівниками Служби безпеки України у Сумській області викрито конвертаційний центр, який діяв на території Сумської області протягом останніх двох років. Сумські підприємства, які користувалися послугами центру, проконвертували через нього більше 50 млн. грн.
– Все відбувалося дуже просто. З "конвертом" укладалася фіктивна угода, наприклад, про ремонт даху чи оренду обладнання. На рахунок потрібної фірми перераховується сума грошей, яку переводили у "кеш", – говорить Олександр Семченко, начальник ГУ Міндоходів у Сумській області. – Гроші знімалися через банк. Їхня діяльність була добре замасковано, оскільки організатори знімали з рахунків не більше 150 тисяч гривень на день. Саме така сума не підпадає під вивчення працівниками сектору фінансового моніторингу банків.
Після здійснення ряду трансакцій протягом певного часу фіктивні фірми переходили на облік в до Харкова, Дніпропетровська чи Полтави, де згортали свою діяльність. Надалі для проведення операцій, пов’язаних з відмиванням злочинно здобутих коштів, використовувалися нові фіктивні підприємства.
- За оперативними даними діяльність «конверту» організував колишній працівник однієї з податкових інспекцій області, - зазначив Олександр Семченко.
Сума ухилення від оподаткування порушниками податкового законодавства склала близько 10 млн. грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 205 та 212 Кримінального кодексу України.
Наразі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення.
