У США криптобіржу Binance обвинувачують у тому, що вона використовувалася для фінансування тероризму, відмивання грошей та іншої нелегальної діяльності, що дозволила здійснювати операції ХАМАС, ІДІЛ, іншим терористичним організаціям, а також мешканцям підсанкційних юрисдикцій. Про це йдетьсяна сайті Мінфіну США.
У рамках врегулювання компанія виплатить FinCEN $3,4 млрд і $968 млн OFAC. Це один з найбільших в історії США корпоративних штрафів.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Також Binance здійснить "повний вихід" із США в рамках угоди з FinCEN і призначить спостерігача терміном на п'ять років, який контролюватиме програму біржі щодо дотримання санкцій.
Протягом цього часу Міністерство фінансів США матиме доступ до даних та систем платформи. Але Binance US це не торкнеться.
Засновник та голова компанії Чанпен Чжао піде у відставку і особисто виплатить $50 млн штрафу. Новим керівником біржі стане Річард Тен. Він підкреслив, що "фундамент, на якому сьогодні стоїть Binance, міцніший, ніж будь-коли".
"Завдяки підтримці CZ і нашого керівництва я взяв цю роль,
щоб ми могли продовжувати виправдовувати і перевершувати очікування стейкхолдерів, одночасно досягаючи нашої основної місії — свободи грошей", — написавТен в соцмережі Х.
Як повідомляє Bloomberg, при цьому розслідування щодо Чжао продовжується, і він може отримати до 10 років в'язниці – хоча експерти вважають, що термін складе не більше 18 місяців.
Binance визнала, що не змогла запобігти здійсненню платежів угруповання ХАМАС через свою платформу. Також через неї було здійснено не менше 1,1 млн транзакцій на загальну суму понад $898 млн між клієнтами зі США та Ірану.
"Binance стала найбільшою криптовалютною біржею у світі частково завдяки скоєним злочинам, і зараз вона заплатить один із найбільших корпоративних штрафів в історії США", – заявив генпрокурор США Меррік Гарланд.
Міністр фінансів США Джанет Єллен додала, що Binance проігнорувала свої юридичні зобов'язання в гонитві за прибутком.
Представники біржі написали про досягнення угоди "з кількома американськими відомствами щодо їх розслідувань".
"Це дозволить нам перевернути сторінку складної, але трансформуючої глави навчання,
яка допомогла нам стати сильнішою та безпечнішою платформою", – зазначили в Binance.
Угода означає закінчення багаторічного розслідування щодо криптобіржі, яке проводили міністерство юстиції, міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) США.
- 5 червня 2023 року Комісія з цінних паперів та бірж США подала до суду на криптобіржу Binance та її засновника Чанпен Чжао. SEC звинуватила їх у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами.
- 9 червня користувачі втратили можливість депонування доларів, що спричинило продаж із боку охочих вивести кошти у фіаті.
- 17 червня SEC та Binance уклали угоду про клієнтські кошти в США. Біржа відновила виведення активів, однак у компанії попередили, що ситуація може змінитися.
- 21 листопада генеральний директор Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжаопогодився визнати себе виннимза звинуваченнями у боротьбі з відмиванням грошей та виплатити штраф у розмірі $50 млн. Водночас біржа погодилася сплатити штрафи на загальну суму $4,3 млрд.
