Американська Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) домоглася присудження виплати рекордного штрафу в розмірі $3,4 млрд від засновника шахрайської криптосхеми. Інформація про це з’явилася на сайті регулятора.
Суддя окружного суду Техасу Лі Йікель засудив главу Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), Корнеліуса Йоганнеса Стейнберга, до виплати $1,733,838,372 жертвам організованого ним криптоскама і штрафу в розмірі $1,733,838,372.
Чоловіка звинувачують в організації шахрайської схеми, в рамках якої він залучав користувачів з усього світу і використовував свою багаторівневу схему з травня 2018 року по березень 2021 року. Коли нормативний тиск з боку Південної Африки та США почав зростати, MTI вступила в процедуру банкрутства.
У наказі встановлено, що Стейнберг, засновник і генеральний директор Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), компанії, яка наразі перебуває на стадії ліквідації в Південно-Африканській Республіці, несе відповідальність за шахрайство у зв’язку з роздрібними операціями з іноземною валютою (forex), шахрайство з боку асоційованої особи оператора товарного пулу (CPO),
порушення реєстрації та недотримання правил CPO.
Аналітики Chainalysis назвали Mirror Trading International (MTI) “найбільшою криптовалютною аферою 2020 року в усьому світі” після того, як фірма зникла з криптоактивами клієнтів на суму понад 589 мільйонів доларів США. MTI отримувала більше половини свого трафіку з Південної Африки, а також зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Мексики та Канади.
За даними CFTC, у березні 2021 року MTI отримала щонайменше 29 421 біткоїн на суму понад 1,7 мільярда доларів від щонайменше 23 000 осіб у США та ще більше з усього світу за участь у незареєстрованому товарному пулі, яким керувала компанія.
The post CFTC виграла справу і домоглася виплати $3.4 млрд від глави шахрайської криптосхеми MTI appeared first on CryptoMisto.
