У понеділок, 21 вересня, румунські слідчі доставили на допит проросійського колишнього кандидата в президенти Каліна Джорджеску, а прокурори провели обшуки на п’яти об’єктах нерухомості в рамках розслідування справи про організовану злочинність, пов’язаної з імовірним шахрайством на суму 1,1 млн євро.
Як повідомили News.ro джерела в судових колах, Джорджеску зупинили на дорозі та доставили до його будинку в Моґошоаї, щоб він міг бути присутнім під час обшуку.
Згодом його доправили на допит до штаб-квартири Румунського управління з розслідування організованої злочинності та тероризму (DIICOT).
На момент публікації румунська влада не оголошувала про його затримання чи застосування до нього будь-яких запобіжних заходів.
Обшуки у п’яти місцях
Прокурори DIICOT та співробітники Управління кримінальних розслідувань румунської поліції провели п’ять обшуків у Бухаресті та сусідніх населених пунктах — Моґошоаї, Чолпані та Буфтеї.
Розслідування стосується підозри у створенні організованого злочинного угруповання та тривалого шахрайства з особливо тяжкими наслідками.
Згідно ззаявою DIICOT,
на яку посилається AGERPRES, слідчі вивчають діяльність трьох осіб: двох громадян Румунії віком 64 та 47 років і 56-річного громадянина Італії.
У своїй публічній заяві прокурори не назвали імен підозрюваних, але News.ro та румунська державна телерадіокомпанія TVR вказали на Джорджеску як на одного з фігурантів.
За словами прокурорів, група була створена у вересні 2021 року і діяла переважно в Румунії, а також у Великій Британії. Її очолював, як стверджується, 64-річний громадянин Румунії.
Потерпілий, як стверджується, втратив понад 1,1 млн євро
Слідчі стверджують, що члени групи представлялися успішними бізнесменами та керівниками іноземних компаній, які мають доступ до великих сум грошей.
Вони нібито зверталися до румунських підприємців, які шукали фінансування, і пропонували організувати отримання бізнес-кредитів від іноземних фінансових установ. Однак перед отриманням обіцяних кредитів заявники повинні були надати грошові гарантії.
Як зазначило DIICOT, «зібрані натепер докази свідчать», що підозрювані ввели жертву в оману щодо отримання фінансування від іноземного банку.
За даними прокуратури, спочатку група обіцяла потерпілому кредит у розмірі 6 млн євро в обмін на гарантійний внесок, що перевищував 1 млн євро.
Пізніше підозрювані нібито запропонували потерпілому збільшити суму кредиту до 15 млн євро, якщо той сплатить додаткову гарантію в розмірі 100 000 євро.
Фінансування так і не було надано, а потерпілий зазнав загальних збитків на суму понад 1,1 млн євро, зазначило DIICOT.
Слухання у цій справі відбувалися в центральному штабі DIICOT. На момент публікації Джорджеску та його представники публічно не відреагували на висунуті звинувачення.
Окремий судовий процес у справі про замах на державний переворот
Окрім справи про шахрайство, Джорджеску фігурує у справі про національну безпеку разом із колишнім найманцем Горацію Потрою та ще 20 іншими обвинуваченими – суд над ними вже іде.
Раніше румунські прокурори звинуватили Джорджеску у співучасті у спробах дій проти конституційного ладу та неодноразовому поширенні неправдивої інформації. Слідчі стверджують, що він вступив у змову з Потрою та членами його парамілітарної мережі з метою організації насильницьких заворушень після скасування президентських виборів у Румунії 2024 року.
Перше засідання у цій справі, призначене на 9 вересня, було перенесене на 28 вересня через неявку адвокатів, які представляють кількох підсудних.
Джорджеску заперечує висунуті проти нього звинувачення і називає судовий процес політично вмотивованим.
Цей ультраправий політик несподівано посів перше місце у першому турі президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року після передвиборчої кампанії, яка значною мірою базувалася на соціальних мережах.
Пізніше Конституційний суд Румунії анулював результати голосування на підставі розвідданих, які вказували на втручання Росії на користь Джорджеску. Москва заперечила втручання, а Джорджеску відкинув звинувачення у тому, що отримував підтримку з Росії.
Йому було заборонено брати участь у повторних виборах у травні 2025 року, переможцем яких зрештою став проєвропейський кандидат Нікушор Дан.
