Американський штат Південна Дакота став одним із найбільших офшорних центрів, куди в останні роки спрямовувалися десятки мільйонів доларів із "традиційних" офшорних інвестицій на Багамських і Кайманових островах. Про це повідомляє газета Miami Herald, яка наводить опубліковані Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) дані про офшорні рахунки ряду світових політиків і знаменитостей під назвою Pandora Papers.
Окремо видання виділяє американську компанію Baker McKenzie ("Бейкер Маккензі") – одну із найбільших юридичних фірм США, яка за даними журналістів відіграє провідну роль у підтримці компаній, що бажають відкрити офшорні рахунки в США. Всього "досьє Пандори" викрило 30 таких організацій.
Повідомляється, що послугами подібних компаній, що дозволяють працювати в офшорних юрисдикціях в США, користувалися як американські мільярдери, так і іноземці.
3 жовтня ICIJ опублікував "досьє Пандори" (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників.
У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.
Президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Раніше стало відомо, що нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму.
Із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.
Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.
Стало відомо, хто з оточення Путіна "засвітився" у Pandora Papers.
