Підозри щодо найбільшої у світі за обсягом угод криптобіржі Binanceзростають. Сполучені Штати Америки припускають, що біржа допомагала росіянам переказувати гроші, оминаючи санкції.
Про це розповідаєBloomberg.
Мін’юст США веде розслідування вже кілька місяців, у справу залучено підрозділ міністерства, який відповідає за питання нацбезпеки.
Завдання полягає в тому, щоб з’ясувати, чи компанія порушувала обмеження, накладені на росію після вторгнення в Україну.
Розслідування, про яке раніше не повідомлялося, рухається паралельно з існуючою справою щодо порушень санкційного режиму. Також окремо наголошується, що біржа намагається залагодити з урядом США справи, пов’язані з обходом санкцій проти Ірану ще до того, як Binance запровадила протоколи додаткової ідентифікації.
Компанія заперечує свою провину, повідомляє, що досить детально ідентифікувала кожного клієнта, щоб уникнути порушення санкцій. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) дійшла інших висновків — у її звітах зазначається, що компанія навмисно відключила частину системи ідентифікації, і цим порушила чинні закони США.
Нагадаємо, як повідомляла раніше група “ІС”, ЄС готує механізм проти країн, які допомагають обходити антиросійські санкції
Інформація – одна з граней війни! Підписуйтесь на акаунт «Інформаційного спротиву» в Twitter а також на наш канал в Telegram Разом до Перемоги!
Сообщение США розслідують допомогу криптобіржі Binance росії в обході санкцій появились сначала на Iнформацiйний спротив.
