Новини Держфінмоніторингу: всі новини від www.sdfm.gov.ua у стрічці UKR.NET
Advertisement

UKR.NET новини +38 (044) 392-03-02 reklama@ukr.net
UKR.NET

Новини від Новини Держфінмоніторингу

Останні новини Новини Держфінмоніторингу на UKR.NET

Найважливіші та цікаві новини Новини Держфінмоніторингу: оперативна інформація, якісні фоторепортажі, актуальні події.
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Представники України приймають участь у засіданні Регіональної Контрольної Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) для Європи/Євразії
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками Міністерства юстиції України та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»
Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з представниками суб’єктів державного фінансового моніторингу
Представники Держфінмоніторингу України та Громадської ради при Держфінмоніторингу України взяли участь у засіданні «круглого столу»
Держфінмоніторинг приймає участь у засіданні експертів Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму
За матеріалами Держфінмоніторингу ліквідовано конвертаційний центр на Луганщині
За матеріалами Держфінмоніторингу припинено діяльність конвертаційного центру
За матеріалами Держфінмоніторингу припинено діяльність злочинної групи у Житомирській області
Ватикан запроваджує службу фінансового моніторингу
Утворено Науково-експертну раду при Держфінмоніторингу
ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» укладено договір про співробітництво з Товариством з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут професійних управляючих»
За матеріалами Держфінмоніторингу ліквідовано конвертаційний центр
Держфінмоніторинг прийняв участь у навчальному семінарі з питань фінансового моніторингу для професійних учасників фондового ринку
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Сформовано новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу
Голова Державної служби фінансового моніторингу України С.Г. Гуржій провів зустріч з заступником Міністра фінансів США Даніелом Л. Глейзером
Вітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Гуржія С.Г. учасникам зборів по формуванню Громадської ради при Держфінмоніторингу
Міністерством юстиції України зареєстровано Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Де
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
За матеріалами Держфінмоніторингу на Харківщині порушено кримінальну справу та накладено арешт на майно
До відома спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Відбулося двадцяте засідання Робочої групи
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Державного комітету фінансового моніторингу України та Міністерства фінансів України від 22 жовтня 2010 року № 193/1253 «Про затвердження Порядку на
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу – фізичних осіб, які відмовились від прийняття ідентифікаційних номерів
ДНЗПО «Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу» провів навчання першої групи рієлторів в рамках навчальної програми для працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регулювання діял
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Повідомлення про оприлюднення наказу Держфінмоніторингу від 05.08.2010 № 128 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 20.08.2010 року № 143 «Про затвердження Порядку надання Державним комітетом фінансового моні
Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу розпочинає навчати працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регулювання діяльності яких здійснює Держфінмоніторинг
Держфінмоніторингом та ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» організовано семінар по боротьбі з відмиванням коштів та фінансовими злочинами в рамках проекту TAIEX
Держфінмоніторинг приймає участь у засіданні Егмонтського Комітету
Держфінмоніторинг зміцнює співробітництво з підрозділами фінансових розвідок та правоохоронних органів з питань протидії відмиванню коштів та повернення незаконно здобутих активів
Держфінмоніторингом з початку року до правоохоронних органів передано 465 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів
З початку року Держфінмоніторинг виявив 67 порушників законодавства у сфері боротьби з відмиванням злочинних доходів
Держфінмоніторинг разом з TAIEX проводить міжнародний семінар з питань боротьби з відмиванням злочинних доходів
Інформація для нотаріусів про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Держфінмоніторинг направив 316 запитів до підрозділів фінансових розвідок інших країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів
В Держфінмоніторингу відбулася робоча зустріч з дипломатом Посольства США в Україні
Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Дніпропетровській області провів навчання з питань фінансового моніторингу для рієлторів
Держфінмоніторинг інформує про окремі нововведення в сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року судами винесено 49 обвинувальних вироків
Регіональний відділ Держфінмоніторингу в АР Крим та м. Севастополь продовжує співпрацю з суб’єктами фінансового моніторингу
На Харківщині проведено "круглий стіл" для спеціалістів ринку нерухомості з питань фінансового моніторингу
Регіональні відділи Держфінмоніторингу продовжують співпрацю у сфері протидії відмиванню "брудних" коштів
ДНЗПО "Навчально-методичний центр ДКФМУ" уклав договір про співробітництво з Сумським державним університетом
ДНЗПО "Навчально-методичний центр ДКФМУ" уклав договір про співробітництво з Асоціацією "Всеукраїнське об’єднання лізингодавців"
Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Державного комітету фінансового моніторингу України "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фін
Проведено робочу зустріч з Лігою страхових організацій України
Відбулася робоча зустріч Держфінмоніторингу і Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка аудиторів України"
Відбулося дев’ятнадцяте засідання Робочої групи
Представника України – заступника Голови Держфінмоніторингу Олексія Фещенка обрано регіональним представником від Європи – членом Егмонтського Комітету підрозділів фінансових розвідок
Держфінмоніторинг поглиблює співпрацю з громадськими організаціями
Голова Держфінмоніторингу України зустрівся з Президентом Комітету МАНІВЕЛ Ради Європи
Голова Держфінмоніторингу України та Керівник Росфінмоніторингу обговорили шляхи співробітництва
Голова Держфінмоніторингу України зустрівся з Президентом ФАТФ
На Рівненщині за матеріалами Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу та передано до суду
Державний комітет фінансового моніторингу України оприлюднив річний звіт своєї діяльності за 2009 рік
Регіональними відділами Держфінмоніторингу в Херсонській та Чернігівській областях проведені навчальні семінари для банківських установ
На Тернопільщині з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу
Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Кіровоградській області провів навчальний семінар для керівників поштових відділень
Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу укладено договір про співробітництво з питань навчання фахівців учасників ринків фінансових послуг з Держфінпослуг
Державний комітет фінансового моніторингу України вітає ветеранів Великої Вітчизняної війни з 65-ою річницею Дня Перемоги!
На Тернопільщині за матеріалами Держфінмоніторингу порушено кримінальну справу
Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Чернівецькій області провів черговий методичний семінар з питань фінансового моніторингу
На Луганщині Регіональний відділ Держфінмоніторингу спільно з прокуратурою області провели навчально-практичний семінар з питань фінансового моніторингу
Відбувся семінар відповідальних працівників з фінансового моніторингу обласних дирекцій ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року судами винесено 17 обвинувальних вироків
На Одещині Регіональний відділ Держфінмоніторингу посилює співробітництво з Територіальним управлінням Державної судової адміністрації у сфері протидії відмиванню злочинних доходів
У Сумській області Регіональним відділом Держфінмоніторингу надана методична допомога товарним біржам, з питань фінансового моніторингу
На Запоріжжі з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, засуджено злочинців
На Сумщині Регіональний відділ Держфінмоніторингу посилює співпрацю з Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
У Чернівецькій області проведено чергове засідання Міжвідомчої робочої групи, з питань взаємодії у сфері боротьби з відмиванням злочинних доходів
Плідна співпраця Держфінмоніторингу та правоохоронних органів Київщини дає позитивні результати - накладено арешт на грошові кошти на суму понад 10 млн. грн
Регіональними відділами Держфінмоніторингу проведені семінари-практикуми з територіальними правоохоронними органами
Регіональні відділи Держфінмоніторингу продовжують надавати методичну допомогу з питань фінансового моніторингу
Щодо повідомлень ЗМІ про нібито включення України до "чорного списку" FATF
На Одещині Регіональним відділом Держфінмоніторингу продовжується робота з надання методичної допомоги суб’єктам регіону з питань фінансового моніторингу