У кількох містах України заблокували масштабний канал обігу коштів між Російською Федерацією та Україною, який працював завдяки криптовалюті та забороненим платіжним системам.
Служба безпеки України інформує, що діяльність мережі підпільних обмінників припинили у 4 містах — Києві, Харкові, Сумах та Рівному. Повідомляється, що кожного місяця через такі конвертаційні центри проходили суми у понад у мільйон доларів.
Для проведення фінансових операцій зловмисники використовували російські платіжні системи, зокрема Юmoney та Webmoney. Користувались також криптовалютою.
Схема роботи зловмисників була наступною: російський рубль з території держави-терориста конвертували у криптовалюту, після чого виводити готівку вже на території України.
Під час обшуків у фігурантів справи за місцем їх проживання виявили коштів на майже 60 мільйонів у гривневому еквіваленті, а також “знаряддя” для незаконної діяльності.
Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру, щодо інших осіб триває розслідування.
