Газета FT виявила ймовірну російську мережу контрабанди, яка перевезла нафту на суму щонайменше 90 млрд доларів. Розслідування FT було опубліковано 20 лютого.
FT виявила 48 нібито незалежних компаній, що працюють за різними фізичними адресами, які, судячи з усього, використовувалися, щоб приховати російське походження нафти.
Мережу вдалося викрити завдяки тому, що всі її учасники використовували один приватний поштовий сервер. FT ідентифікувала 442 веб-домени, які використовували для електронної пошти сервер mx.phoenixtrading.ltd. Потім газета встановила компанії, порівнявши назви в домені з назвами організацій, що фігурують у російських та індійських митних документах як такі, що беруть участь у перевезенні російської нафти.
Велика кількість організацій пояснюється тим, що більшість із них активні в середньому близько шести місяців, а швидке припинення діяльності ускладнює роботу санкційних органів. Постачання нафти через треті особи дає змогу приховувати участь в угодах компаній, внесених до чорного списку.
Читайте також:
Згідно з документами, експорт нафти з Росії становив понад 90 млрд доларів, а загальний обсяг вантажів, переміщених компаніями-учасницями схеми, ймовірно, значно вищий.
У листопаді 2024 року — останньому місяці, за який доступні повні дані по Росії, — понад 80% морського експорту нафти Роснефти здійснювали через ймовірну мережу компаній, виявлену FT.
Читайте також:
Андрій Клименко
Ефект переляку закінчився. Тіньовий флот Росії б'є рекорди — знову
За даними FT, у мережу входять трейдери, пов’язані з компанією Coral Energy, заснованою 2010 року азербайджанським бізнесменом Тахіром Гараєвим (перебуває під санкціями Великої Британії). Ключовою фігурою в мережі вважається Етібар Ейюб, азербайджанський бізнесмен, якого представники ЄС називають близьким соратником гендиректора Роснефти Ігоря Сєчіна. Минулого року Ейюб був внесений до списку санкцій Великої Британії за «пряме або опосередковане володіння або контроль, або роботу як директор» у компаніях Coral і Nord Axis. Хоча засновником Coral є Гараєв, трейдери, які працювали з обома, кажуть, що ситуацію контролював Ейюб.
У списку санкцій ЄС зазначено, що Coral контролює «значну частку суден так званого тіньового флоту Росії».
Читайте також:
Собівартість — $47, продають — по $32. Хто ще купує російську нафту, чому її видобуток падає і коли це все лопне Судячи з аналізу FT судноплавних маршрутів, компанії з доменного списку часто використовують судна, пов’язані з Роснефтью.
FT також пише, що мережа, ймовірно, використовує одну групу компаній для закупівлі вантажів, а іншу — для їхнього продажу на такі ринки, як Індія і Китай. У деяких випадках поставки проводять через третю сторону, наприклад, ОАЕ. Більшу частину сирої нафти підписували як «експортну суміш» без зазначення точної марки, щоб поставки не можна було відстежити до джерела.
Читайте також:
Паливо війни. Чи втратить Росія індійський ринок нафти через домовленості Вашингтона та Нью-Делі — розбір NV Бізнес Після введення санкцій США проти найбільших російських експортерів Роснефть і Лукойл їхнє місце зайняла маловідома компанія Redwood Global Supply. Вона пов’язана з групою азербайджанських бізнесменів, які мають тісні контакти з Роснефтью.
Організація зареєстрована в ОАЕ і в грудні потрапила під британські санкції. FT пов’язала компанію з доменним ім'ям redwoodgroup.ltd у мережі, яка використовувала один поштовий сервер. Компанія також використовує той самий телефонний номер, що й інша організація з мережі. Два трейдери, знайомі з російським нафтовим ринком, заявили FT, що компанія Redwood може бути торговим майданчиком, створеним Ейюбом.
«Роснефть експортує менше нафти і продає більше на внутрішньому ринку. [Компанії, що не перебувають під санкціями] раптово стали експортувати більше нафти. Складіть два і два», — сказав високопоставлений представник російської енергетичної компанії.
Як зазначає FT, справжні масштаби і охоплення мережі залишаються незрозумілими. До мережі можуть бути причетні ще кілька компаній, а ще 400 доменів у списку, не пов’язаних з нафтовими вантажами, вказують на те, що мережа може займатися не лише торгівлею нафтою. Із 442 доменів, виявлених FT, 19 пов’язані з російським бізнесом, зокрема енергетичними та девелоперськими підприємствами, деякими з яких керують громадяни Азербайджану.
Три представники ЄС заявили, що нові дані можна використовувати як докази для запровадження додаткових санкцій.
Читайте також:
